Прокуратура Краснооктябрьского района Волгограда обратилась в суд с иском к агентству недвижимости «ЖБИ-Плюс».
Как сообщил корреспонденту V1.ru прокурор Краснооктябрьского района Сергей Сучков, поводом для иска послужили результаты проверки, в ходе которой выяснилось, что ООО «ЖБИ-Плюс», относящееся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами, в нарушение статьи 5 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» не состоит на учете в Росфинмониторинге.
Также прокуратура отметила, что в фирме отсутствовали правила внутреннего контроля и программа его осуществления, не были назначены ответственные за это лица, тем самым, по мнению проверяющих, грубо нарушались интересы государства, направленные на защиту прав и законных интересов граждан и общества.
Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил в полном объеме, обязав ООО «ЖБИ-Плюс» устранить выявленные нарушения.
