Сотрудники волгоградской полиции совместно с представителями УФСБ России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной преступной группы, занимающейся незаконным обналичиванием денежных средств.
По информации пресс-службы ГУМВД по Волгоградской области, двое жителей города Урюпинска зарегистрировали свыше 20 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались для уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств. Общий оборот подконтрольных задержанным фирм средств за два года составил 1,114 миллиарда рублей. В настоящее время главным следственным управлением при МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении 43-летнего организатора группы избрана мера пресечения в виде ареста.
