Правоохранительные органы региона разыскивают волгоградцев, пострадавших от действия финансовой пирамиды ООО «ДревПром», сотрудники которой предлагали волгоградцам избавить их от кредитных долгов.
Региональные офисы масштабной финансовой пирамиды, действовавшей в 2013–2014 годах, располагались в Ворошиловском и Центральном районах Волгограда, в Волжском и Камышине. ООО «ДревПром», зарегистрированное в Башкортостане, имело офисы и в других регионах. Клиентами компании были заемщики самых разных банков, столкнувшиеся с финансовыми трудностями при выплате кредитов. За фиксированный процент от стоимости кредита в «ДревПроме» предлагали решить все финансовые проблемы клиента. Обменяв деньги, часто тоже взятые в кредит, на договор финансирования, клиенты уходили из офиса уверенные, что их проблемы решены. Некоторое время их и впрямь не беспокоили из банков. Однако вскоре выяснялось, что фирма и не собиралась выполнять свою часть договора. По версии следствия, подозреваемые похитили денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Как сообщили Dengi.v1.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сейчас в производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области находится уголовное дело, возбужденное 3 марта текущего года, по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Напомним, еще в ноябре 2013 года банкиры обращались к Эльвире Набиуллиной и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с деятельностью этой организации, заподозрив в ней новый вид финансовой пирамиды.
Однако уголовное дело в отношении руководства финансовой компании ООО «ДревПром» по статье «Мошенничество в крупном размере» было заведено только в феврале 2014 года. Уже на тот момент в офисах и филиалах «ДревПрома», расположенных в регионах, прошли обыски. Оперативники в качестве улик и вещественных доказательств изъяли электронные носители информации, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных денег на счета сторонних коммерческих организаций.
Эксперты считают, что поиск потерпевших от деятельности «ДревПрома» в Волгограде, начатый спустя год после этой даты, – вовсе не повод злословить о неповоротливости правоохранительных органов.
«Напомню, это первый в новейшей истории случай, когда правоохранительные органы пресекли деятельность финансовой пирамиды до того момента, как она лопнула, – напомнил руководитель общественной организации «Кредитный правозащитник» Михаил Алексеев. – Сейчас следователи активно собирают доказательную базу в регионах, что в силу размаха организации не может произойти очень быстро».
Важным нюансом борьбы с финансовыми пирамидами является тот факт, что пока нет юридического механизма, позволяющего пресечь их деятельность на раннем этапе, пока они не набрали масштабы.
«Законодательное ограничение такой деятельности сформировать очень сложно – четко описать признаки финансовой пирамиды так, чтобы не пострадали честные предприниматели с одной стороны и исключить варианты обхода закона, практически невозможно», – напомнил аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Антон Сороко.
Эксперт отметил, что финансовая пирамида «ДревПром» уже давно перестала существовать, а ее основатель господин Сундуков был задержан еще в мае прошлого года, ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в крупном размере».
«Новости о том, что правоохранительные органы разыскивают пострадавших, вызваны тем фактом, что сейчас компания уже признана банкротом, а значит пора проводить конкурсное производство и возмещать убытки пострадавшим (естественно, по мере возможности)», – пояснил Антон Сороко.
Впрочем, шансы потерпевших вернуть свои деньги эксперты все равно считают невысокими.
«После оглашения приговора суда потерпевшие получат право обращаться к организаторам пирамиды с гражданскими исками о возврате средств, – поясняет Михаил Алексеев. – При условии, что организаторы растратили не все полученные от населения деньги, шансы вернуть хоть что-то сохраняются. Но мое личное мнение заключается в том, что, неся свои деньги в подобного рода организации, с ними можно попрощаться заранее».
Волгоградцев, пострадавших от действий сотрудников ООО «ДревПром», просят обратиться в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, расположенную по адресу: Волгоград, ул. Голубинская, 8 или по телефону: 30-46-98.
