Ворошиловским районным судом Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Как сообщили V1.ru в пресс-службе Ворошиловского районного суда, органами предварительного расследования бизнесмен обвиняется в том, что, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, в период времени с января 2008 года по февраля 2009 года организовал прием от граждан денежных средств в качестве вкладов с условием возврата данных денежных средств с процентами за пользование вкладами, осуществлял выплаты процентов по заключенным договорам займов за счет средств, привлекаемых в качестве займов от новых заемщиков, а также осуществлял номинальную ссудно-залоговую деятельность общества. В результате преступных действий директора общество было доведено до неудовлетворительного финансового состояния, в связи с чем единственным учредителем было принято решение о ликвидации общества. В апреле 2009 года директор организации передал конкурсному управляющему подложные документы, по которым стоимость ювелирных изделий, принятых от физических лиц в качестве залогового имущества якобы обеспечивает возврат обществу займов. Таким образом, предприниматель обвиняется в том, что за период с января 2008 года по февраль 2009 года он совершил хищение денежных средств граждан на общую сумму более 40 миллионов рублей, что является особо крупным размером.
