Поделиться
Сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО и УФСБ России по Ростовской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств на территории нескольких областей страны.
Как сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЮФО, сотрудникам правоохранительных органов понадобилось почти два месяца для установления лидеров и участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Теперь в уголовном деле, возбужденном ранее следственной частью ГУ МВД России по ЮФО по статье 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» есть подозреваемые.
Поделиться
Возглавлял организованную преступную группу ранее судимый житель города Волгодонска. В настоящий момент он арестован и содержится в СИЗО города Ростова-на-Дону. Он вовлек в противоправную деятельность более 10 человек, некоторые из которых проживали на территории Волгоградской области. За время своей деятельности они обналичили сотни миллионов рублей, которые были выведены из легального оборота и скрыты от налогообложения.
Полицейскими ЮФО совместно с донскими контрразведчиками проведена широкомасштабная операция на территории Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Было проведено более 25 обысков, изъят 1 миллион 200 тысяч рублей, арестованы 38 расчетных счетов «фирм-однодневок», зарегистрированных в пяти городах Южного федерального округа (несколько счетов были зарегистрированы в Волгоградском регионе). Также были изъяты регистрационные документы и печати этих фирм, системы удаленного доступа «Банк-клиент», компьютерная техника и финансовая документация, которую использовали участники организованной преступной группы для осуществления операций по незаконному обналичиванию и транзиту денежных средств, подделке платежных поручений и легализации доходов.
