В пятницу, 19 апреля, все нотариусы Волгоградской области соберутся в музее-заповеднике «Сталинградская битва», чтобы научиться грамотно противодействовать легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Как сообщили V1.ru в нотариальной палате Волгоградской области, нотариусы прослушают лекции, а затем сдадут итоговую аттестацию в форме тестирования.
Обязывает нотариусов пройти подобное обучение федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», поскольку на нотариусов распространяются требования закона в отношении идентификации клиентов, фиксирования и хранения конфиденциальной информации.
Программу обучения разработала федеральная нотариальная палата совместно с международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.
