Поделиться
Экс-организаторы волгоградского отделения МММ-2011 Дмитрий Мазанов и Дмитрий Кургин, а также их сообщники задержаны за создание очередной финансовой пирамиды – социальной группы взаимопомощи «Витязи».
Как сообщили V1.ru в пресс-службе МВД России, организация была создана Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным, а также их сообщниками из числа бывших участников МММ-2011. Она имеет выстроенную иерархическую систему: учредителям подчинялись региональные координаторы, которые контролировали деятельность местных администраторов.
В отношении руководителей социальной группы возбуждено два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере».
Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков.
Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального количества людей, в различных городах России организаторы арендовали офисы, в которых для вербовщиков проводили тренинги по агитационной работе.
Средства обманутых вкладчиков аккумулировались на личных счетах организаторов схемы под видом денежного фонда материальной помощи. По имеющейся оперативной информации, в распоряжении злоумышленников находилось более 400 миллионов рублей, большая часть из которых распределялась между организаторами и активными участниками схемы.
Просим граждан, располагающих информацией об иных фактах противоправной деятельности Д. Мазанова, Д. Кургина, а также созданных ими структур, обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.
Установлено, что только в период с ноября 2012 года по июнь 2013 года Кургин и Мазанов обналичили около 30 миллионов рублей из денежных средств, предназначенных для нужд вкладчиков, и присвоили.
Кроме того, задокументировано хищение около 700 тысяч рублей, полученных от доверчивых участников чувашского отделения СГВ «Витязи» под предлогом выплаты высоких (до 30 процентов в месяц) дивидендов. Указанная сумма присвоена региональным координатором группы.
Согласно полученным сведениям, в социальную группу взаимопомощи «Витязи», а также в ее дочерние организации: «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие – было вовлечено порядка десяти тысяч граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО – Югре, Волгоградской, Кемеровской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях.
В указанных регионах сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и приданных подразделений органов внутренних дел осуществлен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции, в которой было задействовано свыше 400 полицейских, проведено более 120 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.
Мазанов, Кургин и трое наиболее активных участников группы задержаны, рассматривается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
