СЕЙЧАС +30°С
Все новости
Все новости

Волгоградец предстанет перед судом за мошенничество на рынке Forex

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование и направили в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 26-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в 2011 году обвиняемый, введя в заблуждение руководство компании, занимающейся предоставлением сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, на правах клиента стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. В этот же период, по версии следствия, обвиняемый решил привлечь ряд инвесторов, которые должны были передать ему в управление денежные средства с целью совершения им сделок купли-продажи на международном рынке.

При этом обвиняемый осознавал, что компания гарантировала полную конфиденциальность информации о состоянии торгового счета клиента и информации, дающей права доступа к счету. Обвиняемый также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытым на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет.

Далее, как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому желающие, из числа лиц открывающих свои счета в компании, вносили на них денежные средства для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам обвиняемый обещал 60% прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке.

Таким образом, в период с февраля по июнь 2012 года для осуществления сделок купли-продажи валют на международном рынке 14 граждан перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около четырех миллионов рублей, однако ни обещанной прибыли, ни возврата своих вложенных денежных средств не получили.

В ходе расследования уголовного дела, объем которого составил 15 томов, был проведен ряд бухгалтерских и компьютерных экспертиз, а также привлечены независимые эксперты в сфере торговли на международном рынке Forex. В связи со спецификой совершенного преступления следователям пришлось досконально изучить и разобраться в особенностях рынка межбанковского обмена валюты.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, и впоследствии ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter