Прокуратурой города Саратова направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в мошенничестве, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Как сообщили V1.ru в прокуратуре РФ Саратовской области, по версии следствия, в январе 2011 года неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создало организованную преступную группу, в которую помимо него вошел 28-летний житель Волгограда Алексей Максимов, с которым у него имелись дружеские отношения.
Целью создания преступной группы являлось хищение денежных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в крупном и особо крупном размерах, путем обмана и злоупотребления доверием. Для совершения преступления создатель преступного сообщества решил от имени подставных юридических лиц предлагать другим организациям и предпринимателям поставку подсолнечного масла по коммерчески выгодным ценам. При этом преступное сообщество легализовывало и использовало вырученные денежные средства в своих корыстных целях.
У волгоградца Алексея Максимова была своя роль в преступной группе. Он подыскивал с помощью Интернета юридических лиц, а также предпринимателей, которые были заинтересованы предложением поставки подсолнечного масла. Так, господин Максимов, действуя от их имени, вел переговоры с представителями фирм, впоследствии между сторонами подписывались договоры на поставку подсолнечного масла. После чего волгоградец получал от подставных организаций безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам поставки, но при этом не исполняя условия по поставке продукции, и легализовывал их совместно с другим соучастником.
В ряде эпизодов к участию в совершении преступлений привлекался еще один соучастник, который оказывал содействие в перечислении денежных средств на счета подставных фирм и последующей их легализации.
Всего за период с января 2011 года по июнь 2012 года организованной группой, в состав которой входил Максимов, было похищено денежных средств предпринимателей и юридических лиц в сумме 35 миллионов 926 тысяч и 225 рублей, легализовано денежных средств на сумму 28 миллионов 870 тысяч 340 рублей.
В ходе предварительного расследования судом гражданину Максимову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Волгограда для рассмотрения по существу. Уроженцу Волгограда инкриминируются преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и пунктом «а» части 4 статьи 174.1 «Мошенничество, а также легализация денежных средств, полученных преступным путем, совершенные организованной преступной группой».
