Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области выявили факт незаконного получения бюджетных средств, предназначенных для распоряжения средствами материнского капитала.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники выяснили, что в июне 2013 года 27-летней жительнице Волгограда потребовалось обналичить причитающиеся ей средства материнского капитала. К указанному периоду времени ребенок подозреваемой не достиг трехлетнего возраста, и единственным способом получить эти деньги являлось оформление займа на улучшение жилищных условий с последующим его погашением за счет средств материнского капитала. За помощью женщина обратилась к председателю одного из кредитных потребительских кооперативов.
Председатель заключил с подозреваемой фиктивный договор ипотечного займа, в соответствии с которым потребительский кооператив должен был предоставить заем в размере 409 тысяч рублей путем безналичного перечисления денег на ее лицевой счет, открытый в кредитной организации. Затем полученные денежные средства должны были быть израсходованы подозреваемой на приобретение жилого дома.
Далее, по версии оперативников, председатель кооператива от имени сотрудника филиала одного из банков изготовил поддельную справку о движении денежных средств по лицевому счету подозреваемой, заверил поддельной печатью кредитной организации и подписью. После чего подозреваемая предоставила в управление пенсионного фонда поддельные и фиктивные документы, и денежная сумма была перечислена на расчетный счет потребительского кооператива. Одна часть денег была передана председателю кооператива в качестве вознаграждения, другая – подозреваемой.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также с использованием своего служебного положения».
Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
