Правоохранительными органами после изучения многочисленных жалоб жителей Волгограда на деятельность филиала ООО «Глобал Ресурс», расположенного в отделе «Супермаркет кредитов» ТРК «Европа Сити Молл», возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Как сообщили V1.ru в прокуратуре Волгоградской области, установлено, что под предлогом оказания помощи в оформлении гражданами кредитов на выгодных условиях с целью создания видимости законности осуществления своей деятельности ООО «Глобал Ресурс» заключались договоры с доверчивыми клиентами при обязательном условии – оплате административного взноса. В отдельных случаях его сумма доходила до 30 тысяч рублей. Подобных договоров только за февраль 2015 года было заключено порядка 240.
Схема деятельности организации подразумевала выплату клиентам денежных средств, полученных за счет привлеченных средств последующих участников. После заключения договоров клиентам поясняли, что необходимо ожидание распределения денежных средств, дата оформления кредита систематически откладывалась, вместе с тем представители ООО «Глобал Ресурс» требовали с граждан оплату ежемесячных платежей по кредиту, фактически не выданному. При этом какой-либо финансово-хозяйственной деятельности фирмой не осуществлялось.
В конечном итоге ни по одному договору денежные средства гражданам так и не были выплачены.
По материалам, направленным прокуратурой в порядке статьи 37 УПК РФ, следственным отделом №4 следственного управления УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». С учетом социальной значимости уголовное дело принято к производству следственной частью ГСУ УМВД РФ по Волгоградской области.
В настоящее время органами следствия задержаны две гражданки Украины, причастные к данному преступлению. Точное количество потерпевших и сумма причиненного ущерба будут установлены в ходе предварительного расследования.
