18 января суббота
СЕЙЧАС -1°С

В Волгограде рассматривается дело об «отмывании» денег за наркотики

Поделиться

Сегодня в Кировском районном суде Волгограда началось рассмотрение уголовного дела по «отмыванию» денежных средств, полученных от продажи наркотиков.

Как сообщили V1.ru в пресс-службе УФСКН по Волгоградской области, впервые в регионе в текущем году наркоконтролем направлено в суд два уголовных дела по фактам легализации доходов, полученных от торговли наркотиками. Общая сумма легализованных денежных средств по оконченным производством уголовным делам составила свыше 1,2 миллиона рублей. В такого рода преступлениях все чаще злоумышленники используют возможности систем безналичных электронных платежей, в том числе с использованием сети Интернет, пластиковых карт, а также банковских систем денежных переводов.

Так, сегодня в Кировском районном суде города Волгограда началось рассмотрение уголовного дела по обвинению 24-летнего уроженца Нижнего Новгорода, который, действуя в составе организованной преступной группы при участии двух волгоградцев и жителя райцентра Городище Волгоградской области разработал схему финансовых операций, где главной целью являлось сокрытие источника преступных доходов, полученных от сбыта наркотиков. В июле 2014 года молодой человек с целью сбыта наркотических средств и психотропных веществ приехал в Волгоград и создал сложный план совершаемых преступлений, полностью исключающий как возможность визуального контакта сбытчика и приобретателя наркотических средств, так и визуальный контакт между самими участниками группы. Сбыт синтетических наркотиков осуществлялся в областном центре и в Городищенском районе Волгоградской области.

Молодой человек самостоятельно расфасовывал наркотики и посредством сети Интернет информировал сообщников о местах тайников и закладок. Кроме этого, он открывал счета в различных финансовых учреждениях на подставных лиц для получения денег за сбыт наркотических средств, контролировал поступление на них денежных средств, аккумулировал их, обналичивал и использовал для различных целей. Деньги, которые молодой человек получал от реализации наркотиков, тратил на развлечения, аренду недвижимости и автомобилей. Только на игры в Интернете им было потрачено 150 тысяч рублей. Следствием установлено четыре расчетных счета, использованных обвиняемым для получения денег, и доказана легализация денежных средств, приобретенных от сбыта наркотиков, на общую сумму свыше 1,2 миллиона рублей.

Уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств и легализации (отмывании) денег, приобретенных незаконным путем, в настоящее время рассматривается в порядке особого производства Кировским районным судом города Волгограда.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Гость
6 авг 2015 в 17:32

Расстрелять - как в Китае

Волгоградка
7 авг 2015 в 09:54

Очередная показуха для отчетности. Данная схема действует в Волгограде уже давно, молодняк да и взрослые сидят на этой синтетике уже давно и плотно, и почему-то всё никак не могли прикрыть лавочку, а тут прям гения поймали, который придумал сложную схему, бла-бла-бла...