18 ноября понедельник
СЕЙЧАС -1°С

Организаторы «финансовой прачечной» в Волгограде получили на троих 16 лет колонии

За шесть лет волгоградцы на ровном месте заработали больше пяти миллионов

Поделиться

В Волгограде сегодня, 5 июля, прошел суд в отношении троих мужчин, которые на протяжении шести лет через подставные компании предоставляли услуги «финансовой прачечной» в городе Волжском, обналичивая деньги местных бизнесменов. 

Услугами «прачек» охотно пользовались волжские бизнесмены 

Услугами «прачек» охотно пользовались волжские бизнесмены 

— С марта 2009 года по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, — рассказала V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Волжане зарабатывали деньги через фиктивные компании, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денег.

Схема заработка волжских «прачек» была очень проста. Бизнесменам они предлагали за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для снижения налогов.

— Через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мокшин обналичили около 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей,— говорит Оксана Черединина.

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Волжского городского суда от 16 апреля и приговорил Плужникова к семи годам колонии со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко — к пяти годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина — к четырем годам лколонии со штрафом 400 тысяч рублей. На новое «место жительства» волжане, которые, кстати, отрицали свою вину, отправились сразу из зала суда.

Расследование уголовного дела сопровождали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Гость
6 июл 2018 в 00:02

Бряхня. Меньше чем за 10% никто не обналит. Ни Карандаш ни Фарфоровый

Гость
5 июл 2018 в 15:04

1% преступности значит поймали.
А 99 гуляют с 595 миллионами.
Браво, полиция!
Как контрольную закупку матери одиночке организовать - вы первые, а прачечную - так это дело вот таких бизнес менов

Гость
5 июл 2018 в 12:21

А финансы от прачечных по области( больницы и пр. ) кому в карман текут? Уж больно цены взвинчены .