Обманул сотни человек и присвоил миллионы: в Волгограде осудили застройщика «Каспийской долины» и «Эдема»

В Волгограде сегодня, 26 декабря, Дзержинский районный суд поставил точку в многолетнем разбирательстве с застройщиком ЖК «Каспийская долина» и «Эдем». Еще несколько лет назад гендиректора строительной компании «Волга-Строй-Инвест» Игоря Монина обвинили в уклонении от уплаты налогов и полной невыплаты заработной платы работникам.

По данным прокуратуры Дзержинского района, в судебном заседании установлено, что в течение трех лет при строительстве многоквартирных домов № 1 и 2 по улице Бульвар 30-летия Победы фигурант уголовного дела через ряд подконтрольных фирм были обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства деньги. В рамках уголовного дела потерпевшими признано более 138 человек, ущерб превысил 290 миллионов рублей.

— В 2013 году подсудимый, понимая, что строительная организация перестала соответствовать требованиям упрощенной системы налогообложения, поскольку численность работников превысила 100 человек, умышленно разделил штат между своей фирмой и аффилированной структурой. При этом указанные организации фактически являлись одним хозяйствующим субъектом. В последующем генеральный директор предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями относительного условий налогообложения, в результате чего строительной организацией не уплачен налог на добавленную стоимость в сумме более 45 миллионов рублей. — рассказала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Кроме того, застройщик, по данным прокуратуры, не платил зарплату своим сотрудникам. Так, одному из электромонтеров мужчина задолжал 170 тысяч рублей, но погасил этот долг еще в 2019 году.

— Еще одним эпизодом преступной деятельности явилось мошенничество при продаже гражданину квартиры, находившейся в залоге у банка. Впоследствии покупатель не смог оформить право собственности на жилье, в связи с чем ему причинен ущерб в сумме более 3,6 миллиона рублей, — сообщили в прокуратуре. — Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал. С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигуранта уголовного дела к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 150 тысяч рублей. Мужчина взят под стражу в зале суда.