Директора строительно-монтажной компании из Волжского обвинили в многомиллионном сокрытии налогов

Утверждено обвинительное заключение по делу Валерия Дунаева – директора одной из крупнейших строительно-монтажных организаций Волгоградской области «Регион Строй Монтаж». Он обвиняется в сокрытии денег компании, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Как сообщили V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, следствие считает, что господин Дунаев в этом и прошлом году договаривался с контрагентами компании о перечислении денег в счет оплаты по договорам поставки строительного оборудования, минуя расчетный счет ЗАО «Регион Строй Монтаж». Это позволило ему сокрыть от налогообложения свыше 4,7 млн рублей и вексель на 1,6 млн рублей. При этом у возглавляемой им компании уже имелась задолженность по налогам в 11,5 млн рублей, которая могла быть частично погашена за счет этих оборотных средства. Свою вину в инкриминируемых действиях господин Дунаев не признает.

Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России, а оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело будет рассматриваться по существу Волжским городским судом.

Напомним, ЗАО «Регион Строй Монтаж» – компания, специализирующаяся на возведении новых промышленных и гражданских объектов, а также на реконструкции уже существующих. История компании уходит еще во времена СССР, и до настоящего времени ЗАО выполняет работы на всей территории Российской Федерации, предлагая весь спектр услуг по строительству и реконструкции промышленных и гражданских объектов и их инженерного оснащения.

Заказчиками и подрядчиками компании являются как российские, так и зарубежные компании, в том числе такие, как ООО «Кока-Кола» ЭйчБиСи Евразия, ОАО «Сан Интербрю» (новый бренд «СанИнБев»), ОАО «Волгограднефтемаш», концерн «РосЭнергоАтом», ООО «Лукойл-Нижневолжскнефть», компания «Лукойл-Шельф Лтд» и многие другие.