Директор ООО «УК ЖКХ Дзержинского района Волгограда» задержан за мошенничество с двойными платежками

Директор ООО «УК ЖКХ Дзержинского района Волгограда» задержан в ходе операции полиции и УФСБ по подозрению в многомиллионном мошенничестве с так называемыми «двойными платежками».

Как сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, установлено, что 40-летний директор управляющий компании с января 2015 года по декабрь 2016 года с помощью своих подчиненных собирал деньги с жильцов многоквартирных домов, обслуживающихся другими управляющими компаниями. Так, выставляя «двойные платежки», он смог незаконно собрать с людей больше шести миллионов рублей.

Кроме того, не имея договора с ресурсоснабжающей организацией на услуги электроснабжения, директор УК смог собрать с населения еще около 11 млн рублей, которые обналичил через аффилированные компании и присвоил.

По признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Проведены обыски в квартирах и домах подозреваемых, офисах и аффилированных организациях. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, съемные диски с информацией, а также черновые схемы по выводу денежных средств. Директор управляющей компании задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проверяются на причастность к мошенничеству и другие должностные лица управляющей компании.