22 января пятница
СЕЙЧАС -5°С

Организаторы «финансовой прачечной» в Волгограде получили на троих 16 лет колонии

За шесть лет волгоградцы на ровном месте заработали больше пяти миллионов

Поделиться

В Волгограде сегодня, 5 июля, прошел суд в отношении троих мужчин, которые на протяжении шести лет через подставные компании предоставляли услуги «финансовой прачечной» в городе Волжском, обналичивая деньги местных бизнесменов. 

Услугами «прачек» охотно пользовались волжские бизнесмены 

Услугами «прачек» охотно пользовались волжские бизнесмены 

Поделиться

— С марта 2009 года по декабрь 2015 года 46-летний Михаил Плужников, 33-летний Андрей Степаненко и 30-летний Иван Мокшин вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, — рассказала V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Волжане зарабатывали деньги через фиктивные компании, банковские счета которых использовались для транзита и обналичивания денег.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Схема заработка волжских «прачек» была очень проста. Бизнесменам они предлагали за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика либо искусственно сократить размер прибыли для снижения налогов.

— Через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мокшин обналичили около 600 миллионов рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 миллионов 900 тысяч рублей,— говорит Оксана Черединина.

Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Волжского городского суда от 16 апреля и приговорил Плужникова к семи годам колонии со штрафом 800 тысяч рублей, Степаненко — к пяти годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей, Мокшина — к четырем годам лколонии со штрафом 400 тысяч рублей. На новое «место жительства» волжане, которые, кстати, отрицали свою вину, отправились сразу из зала суда.

Расследование уголовного дела сопровождали сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...