Иномарки и частный самолет: пять волгоградцев задержаны в Санкт-Петербурге за мошенничество с маткапиталом

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального ФСБ задержали семерых подозреваемых в мошенничестве с использованием средств материнского капитала от нацпроекта «Демография». Пятеро задержанных — волгоградцы, двое — жители Санкт-Петербурга

— В 2019 и 2020 годах кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах привлекли более 100 клиентов из разных субъектов России, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Только на территории Петербурга и Ленобласти нанесенный федеральному бюджету ущерб составил около 20 миллионов рублей.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), сотрудниками полиции при содействии ФСБ России обыски проводились по 40 адресам в 11 регионах России. Однако процессуальный статус на данный момент есть у семи фигурантов: 4 мужчин и 3 женщин. Двое из них — 33-летний уроженец Тюмени и 27-летняя уроженка Волгоградской области — живут сейчас в Петербурге.

— По предварительным данным, злоумышленники через ряд подконтрольных кредитно-потребительских кооперативов заключали договоры с людьми, получившими сертификат на материнский капитал, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.

На печатях, показанных на видео, стоят названия «Золотая копилка», «Русское общество взаимного кредита», кредитного потребительского кооператива «Пенсионный» и другие. Логотип и название КПК «Пенсионный» показывается и на других кадрах, снятых в помещениях где проходят обыски.

Бумаги передавались в Пенсионный фонд для получения выплат. Деньги затем обналичивались, 45% суммы забирали злоумышленники, 55% получали владельцы сертификата. Всего мошенники смогли обналичить более 100 сертификатов.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к мошенничеству с обналичиванием средств материнского капитала причастны пятеро волгоградцев и двое жителей Санкт-Петербурга. В ходе обысков у них изъяли три премиум-иномарки — «Киа-Соренто», «Мерседес S-450» и BMW Х5, 1,3 миллиона рублей, а у предполагаемого организатора, жителя Волгоградской области, ранее судимого за мошенничество, обнаружили частный самолет. Сейчас решается вопрос о его изъятии. Предполагаемый организатор банды и владелец частного самолета арестован. В СИЗО также отправлены еще четверо членов преступной группы. Один находится под домашним арестом, второй — под подпиской о невыезде.