В Волгограде участника «Битвы экстрасенсов» задержали по подозрению в крупном мошенничестве

В Волгограде задержан участник шоу «Битва экстрасенсов» и по совместительству директор зоомагазина Дмитрий Свиридов. Следствие подозревает его в мошенничестве в особо крупном размере.

— Как установили полицейские, в 2021 году у 37-летнего организатора афер возник умысел на хищение денежных средств у волгоградцев. Для этого под предлогом вложения финансов в развитие его бизнеса он убеждал граждан оформлять на самих себя кредиты и передавать ему большую часть денежных средств, пообещав самостоятельно исполнять долговые обязательства перед банками, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В противоправную деятельность подозреваемый вовлек 22-летнего приятеля и 46-летнюю знакомую. В зависимости от отведенной им роли они выполняли функции по подбору лиц, способных оформить на себя займы, и по ведению черновой документации.

Афера вскрылась тогда, когда людям начали звонить из отделов взыскания банков и требовать оплатить кредит. По данным следствия, общая сумма ущерба превышает 45 миллионов рублей. У задержанных изъяты деньги, карты, телефоны и даже автомобиль, купленный, как предполагают сотрудники правоохранительных органов, на деньги, полученные от жертв преступлений.

Оба задержанных мужчины уже заявили, что знают, за что их задержали, о чем заявили на первом же опросе.

— Привлекал физических лиц для оформления кредитов и дальнейшего распоряжения через подконтрольный ИП, в содеянном сознаюсь и раскаиваюсь, — заявил один задержанный.

Второй не сказал, что признается и раскаивается, но пояснил, что был задержан за то, что привлекал людей, открывал на них кредиты, а полученные деньги переводил на счета индивидуальных предпринимателей.

— Я знала его около 15 лет и всё это время приходила в его зоомагазин за кормом, — рассказывала одна из обманутых «магом» волгоградок. — Как мне известно, он позиционирует себя колдуном и магом, ездит по городам, используя что-то похожее на гипноз. И примерно год назад я, как обычно, пришла в магазин. Он спросил, хочу ли я заработать деньги? Сказал, что у него есть какая-то программа, через которую он получает бонусы и может со мной поделиться. Долго меня он так подначивал. В итоге я согласилась. Он попросил, чтобы я завела кредитку и отдала деньги ему, а он обещал вложить их в продвижение бизнеса, выплатить кредит и сверху «накинуть» процент. Деньги с кредитки я перевела на счет какого-то ИП. К слову, на него самого, как мне известно, не оформлено ни ИП, ни ООО.

Еще одна волгоградка, поверившая мужчине, потеряла миллион рублей.

— Я работаю в пекарне, и ко мне часто приходили его сотрудники. Они и предложили мне заработок, — рассказывала потерпевшая. — По их словам, я беру в рассрочку у них зоотовары, а сверху получаю 30 тысяч рублей. Свиридов говорил, что это повысит статус его компании и что кредиты он выплатит сам. Таким образом он взял на мое имя два займа по 150 тысяч рублей и кредит наличными на 350 тысяч рублей. Я спросила, зачем ему наличные? Он ответил, что это на товарооборот. Потом я выяснила, что деньги вообще шли какому-то странному ИП, занимающемуся продажей мебели. Другие деньги ушли на ИП, которому принадлежит зоомагазин и в котором Дмитрий Свиридов числился директором. Позже он попросил меня сфоткаться с паспортом в его магазине, чтобы подтвердить, что я брала товары для животных. В итоге с помощью этого фото он понабрал еще кредитов. С его коллегой мы ездили снимать наличными 250 тысяч рублей из банкомата. Тогда он разом отдал 100 тысяч рублей якобы из прибыли, а остальное забрал себе. Причем если сначала он платил по кредиткам, то уже в мае выплаты прекратились.

Сам же маг и предприниматель уверял, что никакого преступного умысла он не имел, а расплачиваться по займам не мог из-за объективных причин, в том числе из-за плохих отзывов о нем.

В настоящее время полицейские устанавливают всех потерпевших, обманутых злоумышленниками. По имеющейся информации, сумма причинённого ущерба может превышать 300 миллионов рублей.