«Сорок миллионов под матрацем держала?»: за что в Волгограде с осужденного экс-депутата пытаются взыскать четверть миллиарда

В Ворошиловском районном суде прошло первое заседание по взысканию с бывшего депутата гордумы Алексея Зверева и его близкой родственницы внушительной суммы денег. Прокуратура затребовала с экс-политика и его матери 228 миллионов 201 тысячи 457 рублей в бюджет государства. Между тем представители самого осужденного за мошенничество со страховками в составе организованной группы Алексея Зверева, а также его матери и бизнес-партнёров утверждают, что прокуратура некорректно составила иск, затребовав с бизнесмена и его мамы деньги и имущество, заработанные ещё до вступления Зверева в должность.

Напомним, что Алексей Зверев решением Центрального районного суда приговорен к длительному сроку заключения по целому ряду статей Уголовного кодекса. По версии обвинения, в конце 2015 года Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко, ранее являвшиеся депутатами Волгоградской городской думы, создали преступное сообщество со структурными подразделениями — организованными группами, осуществлявшими деятельность под видом коммерческих организаций ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет».

Компании занимались инсценировкой ДТП и взысканием со страховых компаний сумм ущерба, в том числе о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.

Сейчас же прокуратура потребовала от Алексея Зверева вернуть в бюджет без малого четверть миллиарда рублей. Эти деньги, по заявлению надзорного ведомства, не связаны с преступной деятельностью депутата, а были получены еще во время осуществления им депутатских полномочий. Прокуратура уверена, что Зверев осуществлял ещё и предпринимательскую деятельность с помощью матери и других сторонних лиц, фактически осуществляя руководство целым рядом компаний, что делать депутатам по закону запрещено.

Ответчиками по гражданскому делу назначены Алексей Зверев и его мать Татьяна Зверева, а третьими сторонами указаны некая Екатерина Зверева, и партнеры по бизнесу Алла Катасонова и Георгий Козицкий. Никто из ответчиков и третьих лиц, привлеченных к рассмотрению дела, на заседание не явился, отправив на слушание своих представителей.

Интересы Зверева по-прежнему защищал адвокат Евгений Арчаков, от имени Татьяны Зверевой выступал её представитель Кирилл Войтенко, а от Георгия Козицкого и Елены Ломовой, чьи интересы также затрагиваются в гражданском споре, был адвокат Александр Стручалин.

Как следует из искового заявления прокуратуры, в ходе прокурорской проверки было установлено, что Алексей Зверев был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с 11 июля 2000 года по 25 июля 2009 года, основным видом его деятельности была аренда и управление собственным или арендованной недвижимостью. Зверев также являлся участником четырнадцати юридических лиц, в том числе ООО «Сити-Экспресс», ООО «Сити-Лайн», ООО «Сити-Строй-Волгоград», ООО «СтройСити», ООО «Экспресс-Сити» и других. Также Зверев занимался арендой автомобильного транспорта.

Мать же экс-депутата Татьяна Зверева с 1 июля 2004 года по 25 декабря 2005 года тоже являлась индивидуальным предпринимателем и осуществляла деятельность в сфере автомобильного, грузового и неспециализированного транспорта. 29 ноября 2012 года Зверева вновь возобновила предпринимательскую деятельность и в основном занималась управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом, а дополнительно ещё и деятельностью по аренде легковых автомобилей.

По сведениям ФНС, Зверева являлась участником восьми юридических лиц, в том числе ООО «Приоритет», ООО «Верный выбор», ООО «Сити-Лайн».

С 22 декабря 2009 года, по сведениям искового заявления, Зверев является владельцем ООО «Сити-Лайн», образованного в 12 мая 2006 года, с долей компании в размере 40%. 25 марта 2010 года Зверев стал владельцем ООО «Сити-Экспресс Волгоград», образованного 26 марта 2003 года, с долей в установки компании в размере 40%. С 30 августа 2012 года Зверев являлся владельцем ООО «Строй-Элит», образованного 1 октября 2010 года, в уставном капитале в размере 50%. С 31 мая 2013 года Зверев являлся владельцем ООО «Сити-Экспресс», образованных 31 мая 2013 года, с долей в уставном капитале в размере 40%.

С 3 октября 2014 года Зверев исполнял полномочия заместителя главы Волгограда на постоянной основе, и на него уже распространялись запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой и занимаемой должностью. По мнению прокуратуры, экс-депутат в целях создания видимости соблюдения предусмотренных законами запретов и ограничений передал свои доли в указанных организациях третьему лицу, которая в свою очередь через некоторое время передала их другим лицам, с помощью которых Зверев по прежнему мог управлять бизнесом, в частности Елене Ломовой и Георгию Козицкому, которые в разное время были директорами ООО «Сити-Экспресс Волгоград».

Как следует из материалов искового заявления, прибыль юридических лиц, к деятельности которых так или иначе имел отношения Зверев, за период исполнения им полномочий депутата Городской Думы на постоянной основе с 3 октября 2014 года по 10 марта 2015 года составила 45 миллионов 819 тысяч рублей — осознавая, что заниматься предпринимательской деятельностью ему нельзя, Зверев с помощью матери и иных заинтересованных лиц создал компанию «Приоритет».

Прокурорской проверкой установлено, что за период с октября 2014 года по март 2015 года, то есть за период осуществления Зверевым полномочий депутата городской думы на постоянной основе, на Зверева оформлено недвижимое имущество на общую сумму 44 миллиона 133 тысячи 969 рублей.

Право собственности в настоящее время не утрачено на целый ряд объектов недвижимости, среди которых:

• нежилое помещение площадью 67,6 квадратных метров по адресу улица Рокоссовского дом 44;

• нежилое помещение площадью 43,2 квадратных метра в доле собственности 1/2 по адресу улица Германа Титова, 15;

• нежилое помещение площадью 451,1 квадратный метр в доле собственности 1/2 расположенное по адресу проспект имени Героев Сталинграда, 52;

• нежилое помещение, площадь 267,2 квадратных метра в доле собственности 1/2, по адресу улица Козловская, 33;

• нежилое помещение площадью 321 квадратный метр в праве собственности 1/2, расположенная по адресу улица Циолковского, дом 22;

• нежилое помещение площадью 271,8 квадратных метров по адресу улица Ополченская, дом 10;

• нежилое помещение площадью 37,9 квадратных метров по адресу улица Рокоссовского дом 44;

• Нежилое помещение площадью 77,2 квадратных метра в праве собственности одна целая, расположенное по адресу, Рокоссовского 16А;

• Нежилое помещение площадью 858,1 квадратных метров в доле собственности 0,65 по адресу улица маршала Ерёменко, дом 100;

• нежилое помещение площадью 106,5 квадратных метров по адресу: улица Ткачёва, дом 15;

• нежилое помещение площадью 87,7 квадратных метров по улице Ткачёва, дом 15;

• нежилое помещение площадью 72,1 квадратных метра по улице Рокассовского, дом 44;

• нежилое помещение площадью 194,2 квадратных метров по улице Ткачёва, дом 15.

• Нежилое помещение площадью 817,6 с долей собственности 0,50 по адресу улица Советская, 28А;

• Нежилое помещение площадью 41,1 квадратных метров по улице Германа Титова 15 и ряд других объектов недвижимости.

По заверениям представителя Татьяны Зверевой Кирилла Войтенко, все объекты недвижимости были приобретены семьёй Зверева ещё дор того, как он начал исполнять обязанности депутата на постоянной основе, а мать Алексея Зверева свободно самостоятельно распоряжалась объектами недвижимости без участия сына, так как сама имела богатый опыт работы в сфере управления недвижимым имуществом, так как 30 лет проработала в БТИ и не нуждалась в чьей-либо поддержке при ведении бизнеса.

На вполне разумный вопрос прокурора о том, где Татьяна Зверева взяла 40 миллионов на приобретение всех объектов недвижимости после долгого перерыва в предпринимательской деятельности, Кирилл Войтенко ответил, что Татьяна Зверева имела определённый капитал:

— Доход 15 445 365 рублей (имеется в виду доход компании, зарегистрированной на Татьяну Звереву в 2013 году — Прим. Ред.) плюс были какие-то накопления, кстати, в тот момент она была консервативным человеком, хранила деньги «под матрасом», — сказал Кирилл Войтенко. — Это когда со мной стала активно работать, когда я приложение от банков ей стал приносить, она потом впоследствии заводила депозиты. А так частично под матрасом. То есть у нас как минимум половина суммы была (по заявлению представителя Татьяны Зверевой, деньги были от продажи коттеджа).

Также по словам Кирилла Войтенко, в исковом заявлении прокурора содержится множество ошибок и недостоверных сведений об объектах недвижимости, которые истец требует в пользу государства. Чтобы лучше проследить историю изменения прав собственности на всё представленное недвижимое имущество, представитель Татьяны Зверевой предложил привлечь к рассмотрению дела других свидетелей, кто является совладельцем недвижимости, а также привлечь дополнительные документы, доказывающие, по его мнению, непричастность к ним Алексея Зверева.

Приняв ко вниманию необходимость участников процесса подготовить новые документы и ознакомиться с возражениями оппозиционных сторон, суд принял решение продолжить рассмотрение дела 15 сентября.