Член совета директоров Red October International Фабио Буоно написал открытое письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором обещал оказать всевозможное содействие в поиске неустановленных лиц из числа работников ЗАО «Русспецсталь», совершивших растрату 65 миллионов долларов США.
Господин Фабио Буоно считает, что дело, в рамках которого производилось задержание сотрудников АО «ВМК "Красный Октябрь"» и ЗАО «Торговый Дом МЗКО» имеет большую социальную значимость, и просит генпрокурора взять надзор за его расследованием под личный контроль.
Кроме того, в своем письме Фабио Буоно приводит ряд фактов, которые, как он считает, будут важны для проведения объективного следствия, и обещает оказать всяческое иное содействие в расследовании дела.
«5 февраля 2016 года начальником 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве майором юстиции Панковым А. В. возбуждено уголовное дело №11601455012000608 по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ "в отношении неустановленных лиц из числа работников ЗАО «Русспецсталь» (г. Москва), совершивших растрату не позднее 25 сентября 2009 года 65504925,24 долларов США, полученных 9 марта 2007 года в рамках договора кредитной линии ВТБ Банк Европа ПЛС (81 Кинг Уильям Стрит, Лондон EC4N 7BG) на счет 10943021 в расположенном в Великобритании банке, путем перечисления на счета других юридических лиц".
В связи с произошедшими событиями, являясь участниками арбитражных процессов в судах международных юрисдикций, хотим пояснить следующее.
Решением Высокого суда Лондона от 24 февраля 2012 года, а также материалами дела в контексте претензии номер 2012, Folio 1136 (Иск Red October International к ЗАО "Русспецсталь", ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь" и ряду соответчиков) установлено следующее: ЗАО "Русспецсталь" было основано 28 июля 2006 года с уставным капиталом 3 млн рублей. Акционерами были четыре компании, преимущественно зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. 24,9% принадлежало Midland Steel Industries Limited, зарегистрированной на острове Гернси; 49,8% принадлежало двум компаниям Lacoveta Management Limited и Quim Enterprises Limited (позднее заменена на Briefway Trading Limited); 25,3% принадлежало ЗАО "Промимпекс", созданному всего за 10 дней до этого, а именно 18 июля 2006.
Председателем совета директоров был назначен Игорь Николаевич Завьялов, работающий заместителем президента – председателя правления Банка внешней торговли (ОАО «Внешторгбанк») с июля 2002 года.
19 сентября 2006 года господин Завьялов подписал протокол Совета директоров ЗАО "Русспецсталь" о назначении генеральным директором Носова Сергея Константиновича.
09 марта 2007 года между ЗАО "Русспецсталь" и Midland Steel Industries Limited был подписан договор купли-продажи 100% акций завода ОАО "Металлургический завод «Красный Октябрь»", в собственности которого в свою очередь находилось ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь". Сумма сделки составила 70 миллионов долларов США.
16 марта 2007 года между ЗАО "Русспецсталь" и ВТБ Банк Европа ПЛС (81 Кинг Уильям Стрит, Лондон EC4N 7BG) был подписан кредитный договор, поручителем по которому выступил ЗАО ВМЗ "Красный Октябрь". Со стороны ЗАО "Русспецсталь" подпись была поставлена Сергеем Носовым. Сделка была одобрена советом директоров ЗАО "Русспецсталь" и утверждена председателем совета директоров Игорем Завьяловым. Сумма кредитной линии составила 80 миллионов долларов США. Кредитные средства были направлены на счета ЗАО "Русспецсталь" для приобретения 100% акций завода ОАО "Металлургический завод «Красный Октябрь»". 2 апреля 2007 года ЗАО "Русспецсталь" были переданы полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь».
Банк ВТБ, являясь дочерним банком ВТБ Банк Европа ПЛС, участвующим в материалах дела Высокого суда Лондона в контексте претензии номер 2012, Folio 1136, отлично осведомлен о составе лиц, участвующих в привлечении кредита в сумме 80 млн долларов США, которых мы можем уточнить еще раз: председатель совета директоров ЗАО "Русспецсталь" Игорь Завьялов, работающий заместителем президента – председателя правления Банка внешней торговли (ОАО «Внешторгбанк») с июля 2002 года по до середины 2006 года и генеральный директор ЗАО "Русспецсталь" Сергей Носов.
Согласно письма от 30 апреля 2008 года, представленного в материалах дела Высокого суда Лондона, директора компании Lacoveta Management Limited и Briefway Trading Limited указывают, что конечными бенефициарами являются граждане Республики Армения Артак Геворкян и Роман Ширинян.
Вызывает недоумение тот факт, что компании с уставным капиталом три миллиона рублей и акционерами из офшорных юрисдикций был выдан кредит в сумме 80 миллионов долларов США, следы которого пытаются разыскать проведя беспрецедентные по своему масштабу следственные мероприятия 05/04/2016 года на территории АО "ВМК «Красный Октябрь" (Волгоград) и ЗАО "Торговый Дом МЗКО" (Москва) с привлечением сотрудников ОМОН. В следственные изоляторы временного содержания был помещен практически весь руководящий состав предприятий, включая генеральных директоров, главных бухгалтеров, начальников юридического управления, не имеющих никакого отношения к событиям девятилетней давности.
Компания Red October International является собственником 100% пакета акций АО "Металлургический комбинат «Красный Октябрь»", созданного 20/12/2012. Основные производственные активы сформированы путем приобретения имущества банкрота ЗАО "Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»" и ОАО "Металлургический завод «Красный Октябрь»" на открытых торгах и не имеет никакого юридического отношения к предыдущим собственникам активов ЗАО "Русспецсталь", зарегистрированных в офшорных юрисдикциях Кипра и острова Гернси.
Компания Red October International за три года управления АО "Металлургический комбинат «Красный Октябрь»" осуществила более 120 млн евро инвестиций в капитал и основные фонды предприятия. Учитывая важность этого актива, мы готовы оказать следственным органам любую посильную помощь в установлении истины с кочеванием активов ЗАО "Русспецсталь" и ЗАО "ВМЗ «Красный Октябрь»" внутри острова Кипр с 2006 по 2012 год, включая помощь в судах офшорных юрисдикций в установлении начальных и промежуточных собственников, скрывающих достоверно неизвестного нам бенефициара компаний Briesten Holdings Limited и Loseth Holdings Limited, в собственности которых находилась часть имущества с 2011 по 2012 год».
На правах рекламы
Фото: Фото предоставлены пресс-службой металлургического комбината «Красный Октябрь»