Прокуратурой Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех членов организованной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
Как сообщили V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, из материалов уголовного дела следует, что с февраля 2006 года по май 2011 года трое жителей Волгограда с использованием расчетных счетов подконтрольных лжепредпринимателей, лжепредприятий и платежных терминалов обналичили свыше 659 миллионов рублей.
От каждой проведенной незаконной финансовой операции сообщники получали не менее пяти процентов от общей суммы снятых денежных средств.
В результате подобной деятельности организованной группой извлечен доход в сумме почти 33 миллионов рублей.
В связи с тем, что противоправные действия совершались обвиняемыми на территории различных районов Волгограда и области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для определения территориальной подсудности в Волгоградский областной суд.
