Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Москвы в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, следствием установлено, что в 2010 году 51-летний учредитель, фактически являясь лицом, осуществлявшим руководство крупным мясоперерабатывающим предприятием региона, похитил из бюджета Российской Федерации более 34 миллионов рублей.
По данным следствия, обвиняемый предоставил в налоговую инспекцию Дзержинского района Волгограда ложные сведения о наличии права на возмещение налога на добавленную стоимость по сделке о приобретении иностранного оборудования. Путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными фирмами, не осуществляющими финансовую деятельность, стоимость контракта была завышена в несколько раз. Впоследствии денежные средства были переведены на расчетный счет иной организации, возглавляемой подследственным, обналичены и присвоены.
В результате преступной деятельности бюджету Российской Федерации был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Собранными доказательствами вина обвиняемого была доказана полностью. На время следствия ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» было возбуждено в августе 2014 года на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
