Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере директор ООО «Ломбард «Центральный» Дмитрий Веселов предстанет перед судом.
Как сообщили V1.ru в пресс-службе УВД по городу Волгограда, на днях прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Веселова. В ведомстве пояснили, что расследование данного уголовного дела длилось два года. По данным следствия, примерно в начале сентября 2004 года у Веселова возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан. Согласно преступному замыслу обвиняемого, предполагалось в рамках деятельности ООО «Ломбард «Центральный» привлекать по договорам займа денежные средства физических лиц на условиях выплаты высоких процентов, после чего похищать привлеченные денежные средства. Согласно условиям займа, жители Волгограда и области отдавали Веселову свои деньги, а в замен он обещал по окончании срока договора возместить клиентам установленное договором денежное вознаграждение в размере от 1,8% до 2,5% в месяц.
Директор ломбарда осознавал, что созданная им форма обладает признаками «пирамидальности». Однако с целью придания видимости законности и добросовестности деятельности организации обвиняемый часть денежных средств, полученных от граждан-заемщиков, использовал для ведения торгово-закупочной и ссудно-залоговой деятельности, а также для выплаты части процентов по ранее заключенным договорам займа и возврата займов гражданам, в случае отсутствия волеизъявления последних на заключение нового договора или продления срока действия старого.
В результате преступных действий Веселова ООО «Ломбард «Центральный» было доведено до неудовлетворительного финансового состояния, в связи с чем было признано банкротом. Несмотря на это обвиняемый, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в целях сокрытия факта хищения денежных средств передал назначенному Арбитражным судом конкурсному управляющему Рябову подложные документы, а именно: описи вещей и соответствующие им ювелирные изделия, якобы принятые от физических лиц и являющиеся залоговым имуществом, обеспечивающим возврат ломбарду займов на общую сумму 44 миллиона 444 тысячи 470 рублей, реальная же рыночная стоимость которых составила один миллион 635 тысяч 389 рублей. Таким образом, Веселов, по мнению следствия, с 2008 по 2009 год совершил хищение денежных средств граждан на общую сумму более 43 миллионов 868 тысяч рублей, что является особо крупным размером.
