В Волгограде передано в суд дело директора «Супермаркета кредитов»

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летней руководителя финансового учреждения «Супермаркет кредитов», обвиняемой в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили V1.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, женщина, фактически являясь руководителем не зарегистрированного в установленном порядке на территории региона офиса по оказанию помощи в оформлении на выгодных условиях займов, в декабре 2014 года – марте 2015 года в одном из торгово-развлекательных центров Волгограда организовала работу по привлечению желающих получить кредит. Для этого гражданину требовалось заключить договор, согласно условиям которого для одобрения займа ему предлагалось внести на счет организации денежные средства в размере 8-10% от предполагаемой суммы будущего кредита, при этом выдача займов заранее не предполагалась. После этого организаторы фирмы обещали подписавшим договор гражданам выдать кредит всего под 3-12 процентов. Кроме этого, в договоре мелким шрифтом было прописано условие о ежемесячном внесении определенной денежной суммы на счет фирмы, на что граждане, подписывая, не обращали внимание.

За несколько месяцев клиентами стали более 150 граждан, перечислившие на счет фирмы свыше 4,7 миллиона рублей. Однако за время существования организации кредиты на выгодных условиях никому предоставлены не были, а полученные от граждан денежные средства были похищены.

В результате вмешательства правоохранительных органов – полиции, Управления ФСБ и прокуратуры, деятельность фирмы была прекращена в марте 2015 года, подозреваемая задержана. На время следствия ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования собранными доказательствами ее вина в инкриминируемом деянии была доказана полностью. Потерпевшими по делу признаны 169 человек – жители 30 районов области.

В настоящее время расследование по уголовному делу завершено, в ближайшее время суд приступит к его рассмотрению.